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深圳著名烂尾楼卷入信托欺诈 百名业主无家可归

作者:牛海滨 来源:网上收集 更新日期:2017/9/1

原本有望继续开发的深圳昔日明星小区、现著名烂尾楼“达利花园”,却卷入一场业主和开发商都摸不着头脑的信托欺诈,百名业主或将无家可归,业主们多次前往东莞信托沟通无果。

    8月31日,深圳市宝安区达利花园小区无家可归的业主再次聚集东莞信托总部门前维权,这已经是他们最近半年来第三次上门维权。他们中的大部分人至今都不明白,自己多年前买下的房产,怎么会莫名其妙地成为一个从未听说过的信托产品的标的物,还被法院查封了。

    时间倒回到2016年。当年12月14日,东莞信托以旗下子公司宁波汇融沁誉投资企业(有限合伙)的唯一资产——深圳达菲房地产有限公司 90%的股权发行了一款名为“鼎信-达利结构化信托基金”的产品,并募资10.71亿元。

    这个突然冒出的信托计划,曾让当天前来维权的达利花园的业主张先生倍感惊讶,在他的印象里,自从来没有听说过东莞信托的名字,更不知道自己房子所在的这个项目,是如何跑到东莞信托手里的。

    而就在这个信托产品发行不到4个月后,2017年3月23日,来自达菲地产的原股东美达国际的一纸诉状,令该信托产品的标的资产——达菲地产90%的股权被法院查封,冻结三年。

    据了解,达菲地产是上世纪90年代成立于深圳的一家民营地产公司,最初由美达国际投资成立,1992年便拿下这块地,开发项目“达利花园”。达利花园曾经是当地赫赫有名的楼王,但现已一片衰败景象,今年3月,一篇“昔日明星小区俨然已成垃圾场”的报道还让达利花园登上新闻头条。这块地拿地时间较早,宝安区早年地处偏远,项目二期迟迟没有开发,随后到2014年,美达国际与信达地产达成合作,以12.6亿元将项目90%的股权转让给信达地产。

    “我只知道2014年开发商他们找来了信达,是想一起再把这个项目做起来。这个项目放了很多年了,现在深圳房价水涨船高,大家都希望赶快把这个弄完,当时还觉得挺有希望的。”张先生说。

    按照当时的合同约定,由信达一手成立的宁波汇融将通过清偿债务及支付股权转让款的方式,受让美达国际所持有的达菲地产90%股权。

    但随后事情发生了变化,信达地产突然在2016年12月22日发公告退出宁波汇融,并收回资本金7.35亿元,东莞信托成为了宁波汇融的新股东,持股99.87%。这次变更后,宁波汇融还有另两位股东——东莞市承景实业投资有限公司及深圳市瀚明宇实业投资有限公司,两家公司均为去年10月登记注册,且法人代表均为一个名叫刘汉权的自然人。

    值得注意的是,信达发布公告的时间,在东莞信托以达利花园为标的完成信托产品发行募资10.71亿之后。而后来美达国际控告宁波汇融的诉状里称,信达地产并未按照合同向美达国际支付股权转让款,将股权转让给东莞信托也从未通知美达国际。

    这次蹊跷的变更,也成了业主们担心的焦点,而达利花园随后被法院查封则验证了这种担心。事实上,该地块目前尚未完成土地登记手续,以此发布的信托产品无疑存在极大的风险。但笔者在该信托产品的描述中并未看到东莞信托对这一潜在巨大风险作出提示说明。

    这一系列复杂的纠纷,让处于信息边缘的业主张先生彻底陷入绝望。在他看来,自己花钱买下的房产似乎成了各家公司手里的玩物,被随意转让套现,而最初许下的完成开发的承诺却迟迟无人兑现。

    在当天的维权现场,像张先生这样迷茫的不止少数。记者在询问中得知,达利花园原本共有业主400多户,今天只来了一部分。按照各方面的信息,东莞信托现在才是达利花园的实际拥有者,但过去半年来三番五次前来询问,这家机构却从未给这些业主一个满意的答复。

    “股权是怎么跑到东莞信托手里的,是不是像美达他们说的那样,这个地的钱并没有完全支付,如果是那样他们又怎么能拿我们的房子发信托产品呢?”

    这些疑问目前暂时还都没有答案,而美达国际控诉宁波汇融的案件仍在审理中。笔者尝试联系东莞信托询问对达利花园下一步的开发计划,但截至发稿暂未或回应。据了解,因为半年来业主们连番上门询问,当地警方此前曾将东莞信托董事长黄晓雯及部分业主带回警局了解问题。

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