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核心提示:把400万人民币存进指定的银行账户,隔日自己的账户上就可以打进10亿美元?如此“好事”说出来谁能相信?可是经商多年的叶先生就上当了。幸亏南山派出所民警及时处警,抓获两名犯罪嫌疑人。 民警接报抓获骗子 9月28日晚9点,正在值班的南山派出所侦办三队队长王国华接到110指挥中心转来的警情:报警人叶先生自称被骗400万元,而骗子正在南山某酒店吃饭。当了13年刑警的王国华第一反应是无论如何先把人控制住,问清楚情况再说。 王国华带着3名民警来到酒店,包房里有3男1女在推杯换盏。 王国华说明来意后,一名男子一脸不屑地说:“我们在谈生意,和你们警察无关!”但民警还是根据处警程序,将他们全部带回派出所接受调查。 经查问,3名男子其中一人就是报案的叶先生,那名女子姓池,是叶先生的债务人,是她让叶先生报的警。而另外两名男子冯某、裴某,则是叶先生所认定的“骗子”。 天上掉下“财神爷” 民警立即展开讯问,案情渐渐浮出水面。 今年以来,在上海经商多年的叶先生为资金周转问题而发愁。9月15日,叶先生的一个朋友带他来深圳向他引见了两个“大老板”——冯某和裴某,这两人自称是“香港劝业国际财务有限公司”的总经理和业务经理。冯某告诉叶先生,他们公司主要在美国做投资基金,手头上有大笔的流动资金,如果叶先生投入几百万元到指定账户,他们就可以从银行转几个亿美元出来给叶先生使用。 正急于资金周转问题的叶先生听了不禁大喜过望,竟然听信了对方的话,决定照对方说的去做。 叶先生找到了财力雄厚的老乡池小姐,向她借款200万元。池小姐听了叶先生的介绍后,决定自己也投入200万元,总计交给叶先生400万元。 叶先生再度飞抵深圳,第二天,3人同飞北京,叶先生在他们的指挥下,把钱转进了指定的银行账户,然后再飞回深圳签协议。
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不规范对账单露马脚
9月27日,冯某给叶先生打电话,让他赶紧来深圳,一起去香港渣打银行把10亿美元转到叶先生账上。与此同时,裴某还给叶先生传去两份对账单,分别是9.8亿美元和2000万美元。 叶先生喜滋滋地把对账单给池小姐看,邀她同行。池小姐仔细看了对账单,慢慢发现不对劲,于是找到熟悉银行业务的朋友进行核实,经检查,这两张对账单系伪造。这让叶先生一下子傻眼了,但细心的池小姐示意他不要打草惊蛇,不露声色地和叶先生从上海来到了深圳。 9月28日晚,叶先生和池小姐如约和冯某、裴某见面,并共进晚餐。等冯、裴二人喝得正酣之际,池小姐示意叶先生打电话报警。 对账单的破绽在哪呢?王国华拿出复印件告诉记者:“首先银行的公章盖得坑坑洼洼,一点都不平整,一看就有问题。其次是用语一点都不规范。”记者看到上面写着一句令人读了拗口,而且啼笑皆非的话——“我们特此负银行全责确认,该资金是合法所得,是清洁干净的。” 花几百万买了个教训 经讯问,犯罪嫌疑人裴某和冯某对其犯罪事实供认不讳,并表示所谓的对账单都是他们的“幕后主脑”李某提供的。至于诈骗到手的400万元,李某分得190万,冯某收取140万,剩余的60万归裴某所有,还有10万元被他们挥霍。 案情明朗后,办案民警一刻也不敢耽搁,一大早就赶往银行,查扣了冯某和裴某账户上的资金共计86万元。民警紧接着飞往北京,对李某的账户进行了查封,避免了嫌疑人进一步将资金提取或转移。由于警方动作迅速,成功为叶先生和池小姐挽回经济损失近140万元。“其余的钱已经被嫌疑人转移或者挥霍掉了,”王国华说。 池小姐向警方表示,损失的200多万她估计已很难全数追回,但希望警方能够将在逃的李某绳之以法,避免别人重蹈她和叶先生的覆辙。 目前,警方以诈骗罪刑拘犯罪嫌疑人冯某和裴某,并移交检察机关。对李某的追捕工作正在进行中。
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